（原标题：第八届董事会第三十七次会议决议公告）
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《独立董事工作制度》；5. 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；6. 修订《对外担保管理制度》；7. 修订《累积投票制实施细则》；8. 修订《董事会审计委员会实施细则》；9. 修订《董事会提名委员会实施细则》；10. 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；11. 修订《董事会战略委员会实施细则》；12. 审议通过《董事离职管理制度（草案）》。上述第1-7、12项议案将提交2025年第二次临时股东会审议。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。相关公告及修订草案全文刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网。
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